違法なマネーロンダリングの疑いを暴露して波紋が広がっている

公開日: : 最終更新日:2015/10/10 外国為替情報

中国国営TVが大型国有銀行の違法なマネーロンダリングの疑いを暴露して波紋が広がっている。

国営TV性質上、当局の承認の下に行われた報道である可能性が高く、国有銀行の事情と改革の信号弾という分析が出ている。

中国中央(CC)TVは去る9日時事プログラムを介して、「中国の銀行の外国為替サービス業務である `ユフイ桐`が海外投資移民や不動産購入のための外貨資金を調達する資金洗浄の窓口として活用されている」と報道した。 放送は「中国の銀行は、顧客の資金源を問わず、国際口座振替の形式で、人民元預金を多額の外貨資金に両替してくれている」と主張した。

中国の銀行は、年間売上高が984億ドル(約99兆5000億ウォン)に達する中国の4大銀行である。 中国は個人の国外送金あるいは両替規模を年間5万ドル以下に制限している。 企業も承認された事業目的に限って、人民元を外貨で両替することができる。 しかし、中国の銀行のポイントの関係者は、顧客に偽装した記者に「長い言葉は必要ない。どんな金であろインポートするだけ洗濯してあげる」と約束した。 遠慮なく不法を犯しているわけだ。

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暴露したこと自体が異例

官営メディアが大国有銀行の違法行為を暴露したこと自体が異例だという評価だ。 中国当局は国有銀行に対する大々的な問題と改革を控え官営メディアを活用して、雰囲気を造成している可能性が高いという分析が出てくる理由だ。 当局が長期的に地下資金の流通を根絶するための目的を持っているという分析も提起される。

上海でのメディアアナリストとして活躍するウェイオフイ氏は「CCTVが外国企業ではなく、国有企業の不正を暴露することは珍しいこと」とし「今後、金融業界の深刻な問題として浮上するだろう」と述べた。また、金融機関の関係者は、「大手銀行が同様のサービスをしているのは公然の秘密だ」と指摘した。

中国の銀行は直ちに声明を発表し「すべての業務について、金融監督機関の監督を受けている」とし、「マネーロンダリング関連の報道は事実ではない」と否定した。 銀行側は「2011年の個人の人民元の国際清算決済のデモンストレーション銀行に指定され、海外移住と不動産購入資金のための両替業務を行っているが、審査もして当局に報告もよくやっている」と釈明した。

しかし、専門家たちは、両替サービスが当局の統制と監督を脱した可能性が十分あると見ている。 中信銀行の国際金融市場の専門家である類ウェイ·ミンは「中国の現制度は抜け穴があり、局部が海外に不法流出する危険がある」と述べた。


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